Ketelkamers uit het verleden zijn gepopulariseerd door Hollywood-films zoals De Wolf van Wall Street , Boiler Room en Glengarry Glen Ross , maar deze verkoopomgevingen met hoge druk waar penny-voorraden worden opgeblazen of faux-bedrijven bestaan ​​nog steeds en kosten investeerders elk jaar miljoenen dollars. Hoewel het aantal zwendelacties in de VS sinds de comeback van de dot-com aan het eind van de jaren negentig is afgenomen, blijft de SEC criminelen tot op de dag van vandaag vervolgen. (Zie voor verwante literatuur: 4 films die de echte kant van Finance tonen. )

Recente ketelruimteaanvallen

First Resource Group LLC was een iconisch voorbeeld van een stookruimte die opereerde vanuit Fort Lauderdale, Florida, voordat deze in 2012 door de SEC werd aangeklaagd. Het bedrijf had telemarketeers in dienst die potentiële investeerders opriep en ten onrechte beweerde dat bepaalde micro-capaandelen 'in zes tot twaalf maanden $ 5 tot $ 7 zouden worden' en ten onrechte beweerden dat de verkoopprognoses van deze bedrijven voor 2010-2014 meer dan $ 500 miljoen zouden bedragen met een pre -tax netto van meer dan $ 400 miljoen. “

In andere gevallen gooiden ketelruimteactiviteiten gepaard met beleggingsproducten die niet eens echt bestonden. De SEC heeft in 2014 zo'n regeling in rekening gebracht die $ 1 opleverde. 7 miljoen van meer dan 110 investeerders, die aandelen verkochten in een valse beursintroductie van een bedrijf dat apparatuur verkocht die NFL-commissaris Roger Goodell zogenaamd had gekocht voor gebruik in de 2013 Super Bowl. Natuurlijk was er geen dergelijke overeenkomst en het grootste deel van de opbrengst betaalde de oplichters.

De SEC heeft in 2015 een andere groep in rekening gebracht voor het bedienen van een boiler room-operatie in West Palm Beach, Florida, die meer dan $ 1 opbracht. 5 miljoen van 58 investeerders in 14 landen. In die zwendel stelden de daders een no-lose investeringsstrategie voor waarbij klanten gewone aandelen zouden kopen in openbare bedrijven en zouden verkopen aan institutionele beleggers tegen een premie. In werkelijkheid werden de fondsen eenvoudigweg gestolen door de daders en op hun bankrekeningen gestort. (Zie voor gerelateerde informatie: Wat is een ketelruimtebedrijf? )

Internationale ketelruimtes

Het aantal internationaal opererende ketelruimten is gestegen, dankzij lagere telecomkosten en juridische bescherming voor de oplichters. Vaak zullen degenen die deze schema's gebruiken een website in het ene land opzetten, cold bellers in een ander land inhuren en investeerders in een derde land targeten om hun identiteit te verbergen en het moeilijk maken voor de politie om ze op te sporen en te laten vallen strafrechtelijke vervolging.

De Gold Coast van Australië is een bijzonder actieve broeinest geworden voor ketelruimteschema's die internationaal actief zijn. In veel gevallen zullen oplichters oude bedrijven kopen om het uiterlijk te geven dat ze al een lange tijd hebben gehandeld, koude oproepen nietsvermoedende klanten die buitensporige opbrengsten geven en vervolgens de zaak sluiten nadat de investering is gedaan en een nieuwe beginnen bedrijf dat op dezelfde manier werkt.

In 2015 investeerde een aantal Australiërs tienduizenden dollars in softwarepakketten die hoge opbrengsten uit sportweddenschappen zouden moeten genereren. De daders vertelden klanten dat de software de kansen op sportweddenschappen en andere investeringen kon verslaan en werden verkocht met behulp van hogedrukverkoopkantoren met behulp van zorgvuldig voorbereide scripts. Omdat de schapbedrijven geen klachten tegen hen hadden ingediend, waren consumenten eerder geneigd om de beweringen te geloven.

Soortgelijke ketelruimteschema's zijn uitgevoerd in vele andere landen, waaronder de Verenigde Staten en Spanje. Door over landsgrenzen heen te gaan, hebben veel oplichters de juridische gevolgen voor lange perioden doorbroken voordat ze in gezamenlijk onderzoek werden vervolgd.

The Bottom Line

Boilerruimtes worden op grote schaal erkend vanwege Hollywood-blockbusters zoals The Wolf of Wall Street , maar er blijven veel gevallen van slachtoffers vallen voor deze oplichting. Hoewel de traditionele pump-and-dump-schema's iets minder algemeen zijn geworden, zijn ze vervangen door telemarketingoperaties die nep-effecten verkopen met de belofte van een hoog rendement. Het is onwaarschijnlijk dat deze trends snel zullen worden ongedaan gemaakt, gezien het ontbreken van een samenhangend wettelijk kader en de lage kosten en toenemende geheimhouding van de telecommunicatie. (Zie voor gerelateerde informatie: Investment Scams: Omgaan met investeringsfraude. )